Pânico na Faria Lima em
razão da incerteza sobre novos alvos da PF
Operadores do mercado financeiro
temem que investigadores estejam trilhando caminho traçado por João Carlos
Mansur. Muitos já não dormem em paz
Liberta 
Benjamin Botelho, associado aos fundos Sefer, Renato Azevedo, do
Latache Capital, Antônio Carlos Freixo, da fintech Entrepay e Sérgio Firmeza
Machado, da ARC Capital, mantiveram relações com Daniel Vorcaro por meio do
liquidado Banco Master e da extinta operadora Reag. Em associação com a distribuidora
de títulos e valores mobiliários liderada por João Carlos Mansur, a própria
Reag, também tiveram algum grau de relacionamento financeiro com Nélson Tanure
e Maurício Quadrado. Na última quinta-feira, na esteira da Operação Fluxo
Oculto, que conectou várias pontas do crime organizado, da máfia de
falsificação e venda de combustíveis adulterados, da lavagem de dinheiro de
diversas máfias e de investigados nas operações denominadas Tank, Carbono
Oculto e Compliance Zero, todos surgiam interligados no “mapa operacional” da
Polícia Federal – mesmo que não houvesse nenhuma ação ou mandado contra eles.
Esse “mapa operacional”, uma espécie de “mind map” dos investigadores, faz com
que não haja melatonina ou doses de Rivotril® ou Frontal® capazes de devolver a
placidez e o sossego do sono à turma.
A “Fluxo Oculto” começou a trazer para a superfície toda a
profundidade do mergulho investigatório dos agentes da PF, dos auditores do
Banco Central, dos procuradores da República e dos auditores da Receita Federal
a partir do desentranhamento dos mecanismos de lavagem de dinheiro do crime
usando as chamadas “contas bolsões” e “contras gráficas” das fintechs. No meio
do processo de lavagem – que também é chamado de “branqueamento de capitais” e
de “ocultação de patrimônio” – entram os fundos de controladores finais
desconhecidos da autoridade monetária brasileira, o Banco Central. A operação
da última quinta-feira revelou que os investigadores sabem o caminho que estão
fazendo no submundo do crime. Os alvos eram o BK Bank, Smart Solution Group,
Ceopag, Sispay, VPayr, Iaw e CGXGlobal. No trajeto da pirambeira dessa turma do
mercado financeiro, a Avenida Faria Lima e o Itaim Bibi, bairro sofisticado de
São Paulo, são os pontos nevrálgicos das ações.
[Ilustração: imagem produzida por IA]
EUA classificam PCC e CV como terroristas e tentam livrar clã Bolsonaro de crimes https://lucianosiqueira.blogspot.com/2026/05/trump-socorre-cla-bolsonaro.html
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